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agosto 2020

Matriz de riesgos para clientes

agosto 5 - 5:00 pm - agosto 6 - 6:30 pm

Cómo diseñar la matriz de calificación y clasificación de sus clientes Expositor: Roderick Schwarz Descripción: Los participantes lograrán comprender técnicas para entender el riesgo intrínseco de sus clientes, considerando la actividad o actividades a la que se dedica, zona geográfica, operaciones y otras variables pertinentes a ser calificados para una adecuada clasificación del riesgo del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva Dirigido a: Sujetos financieros Sujetos obligados no financieros, y Profesionales…

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Seminario de Estadística básica

agosto 20 - 5:30 pm - agosto 21 - 7:00 pm
$50

Expositora: Ana Mercedes Rodríguez Versión Virtual * Descripción: El objetivo del curso es proporcionar a los participantes los conceptos necesarios para el análisis de los datos a través del conocimiento de técnicas para recopilar, organización y procesar los mismos . Asi como la aplicabilidad en los datos comúnmente utilizados en la gestión en la gestión de prevención, riesgos y auditorías. Dirigido: Responsable de áreas de riesgos, cumplimiento y analistas de datos. Temario: 1. Conceptos básicos de estadísticas 2. Estadísticas descriptivas…

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