Prevención de Blanqueo de Capitales

  • Técnicas para realizar el Análisis del Patrimonial del Cliente

  • Diseño de Matrices de Riesgo para la determinación de riesgos de blanqueo de capitales

  • Diseño de Matrices para determinar el riesgo inherente y residual de los eventos potenciales de los riesgos del delito de blanqueo de capitales

  • Diseño de Matrices de Riesgo Institucional para empresas Financieras

  • Diseño de Matriz de riesgos de blanqueo de capitales para la calificación de los colaboradores

  • Auditoría basada en riesgo del delito de lavado de dinero

  • Diseño de indicadores de riesgos para la prevención de Blanqueo de Capitales

  • Criterios para la definición de Apetito y tolerancia de riesgo e indicadores de riesgos de AML

  • Técnicas para la Identificación y tratamiento de Riesgos AML en el desarrollo de nuevos productos, servicios y canales.

  • Técnicas Estadísticas para la definición de criterios de los factores de riesgos

  • Técnicas estadísticas para la toma de decisiones aplicadas a la estrategia de riesgos

  • Criterios para la evaluación de riesgos sectorial para AML

Normas ISO 9001/31000

  • Interpretación de la Norma ISO 9001:2015- Sistema de Gestión de Calidad

  • Gestión de Riesgos bajo la norma ISO 9001 alineado a la ISO 31000

  • Gestión de Riesgos basado en la Norma ISO 31000

  • Integración de las Normas ISO para un modelo único de gestión y control.

  • Acciones correctivas, preventivas y mejora continua

  • Formación de Auditores internos bajo la Norma ISO 19011:2018

Proyectos - Transformación Digital

  • Evaluación de Riesgos en la Gestión de Proyectos

  • La transformación digital y su impacto en los procesos y riesgos de lavado de dinero/ financiamiento del terrorismo en la industria financiera

Riesgos tecnológicos

Contabilidad y Finanzas

  • Contabilidad básica para no contables

  • Finanzas para no financistas

Temas blandos

Manejo de Conflictos