Especializaciones

• Técnicas para realizar el Análisis del Patrimonial del Cliente

• Diseño de Matrices de Riesgo para la determinación de riesgos de blanqueo de capitales

• Diseño de Matrices para determinar el riesgo inherente y residual de los eventos potenciales de los riesgos del delito de blanqueo de capitales

• Diseño de Matrices de Riesgo Institucional para empresas Financieras

• Diseño de Matriz de riesgos de blanqueo de capitales para la calificación de los colaboradores

• Auditoría basada en riesgo del delito de lavado de dinero

• Diseño de indicadores de riesgos para la prevención de Blanqueo de Capitales

• Criterios para la definición de Apetito y tolerancia de riesgo e indicadores de riesgos de AML

• Técnicas para la Identificación y tratamiento de Riesgos AML en el desarrollo de nuevos productos, servicios y canales.

• Técnicas Estadísticas para la definición de criterios de los factores de riesgos

• Técnicas estadísticas para la toma de decisiones aplicadas a la estrategia de riesgos

• Criterios para la evaluación de riesgos sectorial para AML

• Interpretación de la Norma ISO 9001:2015- Sistema de Gestión de Calidad

  

• Gestión de Riesgos bajo la norma ISO 9001 alineado a la ISO 31000

• Gestión de Riesgos basado en la Norma ISO 31000

• Integración de las Normas ISO para un modelo único de gestión y control.

• Acciones correctivas, preventivas y mejora continua

• Formación de Auditores internos bajo la Norma ISO 19011:2018

• Evaluación de Riesgos en la Gestión de Proyectos

• La transformación digital y su impacto en los procesos y riesgos de lavado de dinero/ financiamiento del terrorismo en la industria financiera

• Contabilidad básica para no contables

• Finanzas para no financistas

Manejo de Conflictos