DESCRIPCIÓN:
El curso ofrece al participante un entendimiento sobre las formas de constitución y estructuras de
participación de distintas Personas Jurídicas y Otras Estructuras Jurídicas, de manera de reconocer
aspectos claves en la realización de procedimientos de Debida Diligencia
TEMARIO
* Personas Jurídicas y sus formas de constitución.
* Estructuras jurídicas de mayor interés.
* Documentos Claves a tener presente en la Identificación y Verificación.
* Asuntos de interés a considerar para Jurisdicciones de mayor interés.
* Beneficiario Final y las Personas y Estructuras jurídicas.
* Herramientas Open Source para apoyar las gestiones de Debida Diligencia.
* El Delito Tributario, El Beneficiario Final y la Debida Diligencia
METODOLOGIA:
Teórico – práctico, incluye conceptos teóricos y ejercicios según los distintos escenarios societarios
para el análisis y comprensión de la debida diligencia.
DIRIGIDO A:
Personal de cumplimiento, personal de negocio que realiza debida diligencia, gestores de riesgos,
auditores internos
EXPOSITOR:
Roderick Schwarz
FECHA: 23 y 24 de septiembre 2020
Hora: 4:00 p.m. – 6:00 p.m.
Modalidad: Virtual
Incluye certificado de participación
Inversión: $75.00
Estas clases serán dictadas vía Zoom
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