Seminario de Auditoría enfocada en la efectividad de los controles para la prevención de blanqueo de capitales

$90.00

Elementos a considerar para la auditoría del programa de cumplimiento de las Leyes aplicables en materia de lavado de activos y financiamiento  del terrorismo. Con enfoque basado en riesgos

En este seminario aprenderemos cómo diseñar la matriz de calificación y clasificación de sus clientes.

Dirigido a: auditores externos e internos, especialistas en materia de prevención del LA/FT

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