Auditoría enfocada en la efectividad de los controles para la prevención de blanqueo de capitales

Elementos a considerar para la auditoría del programa de cumplimiento de las Leyes aplicables en materia de lavado de activos y financiamiento  del terrorismo. Con enfoque basado en riesgos

En este seminario aprenderemos cómo diseñar la matriz de calificación y clasificación de sus clientes.

Con este seminario obtienes 5 créditos de Fiba Institute

Dirigido a: auditores externos e internos, especialistas en materia de prevención del LA/FT

Expositor: Julio Aguirre

Fecha: 13,14 y 15 de octubre de 2020

Modalidad: Virtual

Incluye certificado de participación

Inversión: $90.00

Estas clases serán dictadas vía Zoom.