En cumplimiento del Acuerdo 010-2015, del 27 de Julio del 2015 que dispone sobre la Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios a través del Análisis Financiero de los recursos o patrimonio y análisis del perfil transaccional.
Y para el Acuerdo 06-2015 de 19 de agosto de 2015, modificado en el 2018, “Que dicta las disposiciones aplicables a los Sujetos Obligados Financieros supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores” a través del Análisis Patrimonial
Dirigido a: sujetos financieros, sujetos no financieros y profesionales
Temario:
• Conceptos básicos de contabilidad
• Análisis Financiero Patrimonial
• Análisis de la debida diligencia para clientes de alto riesgos
Expositor: Julio Aguirre
Fecha: 21 y 22 septiembre de 2020
Hora: 6:00 p.m. – 7:30 p.m.
Modalidad: Virtual
Incluye certificado de participación
Inversión: $75.00
Estas clases serán dictadas vía Zoom.
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