Prevención de Blanqueo de Capitales

  • Técnicas para realizar el Análisis del Patrimonial del Cliente

  • Diseño de Matrices de Riesgo para la determinación de riesgos de blanqueo de capitales

  • Diseño de Matrices para determinar el riesgo inherente y residual de los eventos potenciales de los riesgos del delito de blanqueo de capitales

  • Diseño de Matrices de Riesgo Institucional para empresas Financieras

  • Diseño de Matriz de riesgos de blanqueo de capitales para la calificación de los colaboradores

  • Auditoría basada en riesgo del delito de lavado de dinero

  • Diseño de indicadores de riesgos para la prevención de Blanqueo de Capitales

  • Criterios para la definición de Apetito y tolerancia de riesgo e indicadores de riesgos de AML

  • Técnicas para la Identificación y tratamiento de Riesgos AML en el desarrollo de nuevos productos, servicios y canales.

  • Técnicas Estadísticas para la definición de criterios de los factores de riesgos

  • Técnicas estadísticas para la toma de decisiones aplicadas a la estrategia de riesgos

  • Criterios para la evaluación de riesgos sectorial para AML