Seminario de la Debida diligencia de estructuras societarias

Seminario de la Debida diligencia de estructuras societarias

SeptiembreSep 23 2020 04:00pm - SeptiembreSep 24 2020 06:00pm America/Panama

DESCRIPCIÓN:
El curso ofrece al participante un entendimiento sobre las formas de constitución y estructuras de
participación de distintas Personas Jurídicas y Otras Estructuras Jurídicas, de manera de reconocer
aspectos claves en la realización de procedimientos de Debida Diligencia

TEMARIO
* Personas Jurídicas y sus formas de constitución.
* Estructuras jurídicas de mayor interés.
* Documentos Claves a tener presente en la Identificación y Verificación.
* Asuntos de interés a considerar para Jurisdicciones de mayor interés.
* Beneficiario Final y las Personas y Estructuras jurídicas.
* Herramientas Open Source para apoyar las gestiones de Debida Diligencia.
* El Delito Tributario, El Beneficiario Final y la Debida Diligencia

METODOLOGIA:
Teórico – práctico, incluye conceptos teóricos y ejercicios según los distintos escenarios societarios
para el análisis y comprensión de la debida diligencia.

DIRIGIDO A:
Personal de cumplimiento, personal de negocio que realiza debida diligencia, gestores de riesgos,
auditores internos

EXPOSITOR:
Roderick Schwarz

FECHA:  23 y 24 de septiembre 2020

Hora: 4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Modalidad: Virtual

Incluye certificado de participación

Inversión: $

Estas clases serán dictadas vía Zoom

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Panamá, Panamá

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Roderick Schwarz

Abogado experimentado con más de 16 años de experiencia profesional en las áreas de cumplimiento y alta gerencia para varias instituciones financieras en los mercados nacionales e internacionales. También se ha desempeñado como profesor y como experto en temas bancarios. El Sr. Schwarz fue coautor del libro «Riesgos y Retos de la Banca en Venezuela» (Riesgos y desafíos de la banca venezolana), recibiendo reconocimiento académico por su trabajo de investigación en esa concentración. Es un facilitador y un orador invitado frecuente en conferencias y eventos nacionales e internacionales relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Seminario de la Debida diligencia de estructuras societarias

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PRECIO: $75.00

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