Seminario de la Debida diligencia de estructuras societarias
SeptiembreSep 23 2020 04:00pm - SeptiembreSep 24 2020 06:00pm America/Panama
DESCRIPCIÓN:
El curso ofrece al participante un entendimiento sobre las formas de constitución y estructuras de
participación de distintas Personas Jurídicas y Otras Estructuras Jurídicas, de manera de reconocer
aspectos claves en la realización de procedimientos de Debida Diligencia
TEMARIO
* Personas Jurídicas y sus formas de constitución.
* Estructuras jurídicas de mayor interés.
* Documentos Claves a tener presente en la Identificación y Verificación.
* Asuntos de interés a considerar para Jurisdicciones de mayor interés.
* Beneficiario Final y las Personas y Estructuras jurídicas.
* Herramientas Open Source para apoyar las gestiones de Debida Diligencia.
* El Delito Tributario, El Beneficiario Final y la Debida Diligencia
METODOLOGIA:
Teórico – práctico, incluye conceptos teóricos y ejercicios según los distintos escenarios societarios
para el análisis y comprensión de la debida diligencia.
DIRIGIDO A:
Personal de cumplimiento, personal de negocio que realiza debida diligencia, gestores de riesgos,
auditores internos
EXPOSITOR:
Roderick Schwarz
FECHA: 23 y 24 de septiembre 2020
Hora: 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
Modalidad: Virtual
Incluye certificado de participación
Inversión: $
Estas clases serán dictadas vía Zoom
-
0
days
-
0
hours
-
0
minutes
-
0
seconds
Evento vencido
El evento está en progreso.
Ubicación
Panamá, PanamáDirecciones
No se pudo encontrar la ruta!
-
Calendario
-
Ponentes
-
Asistencia
-
Comprar
-
Pronóstico
-
Comentarios

Roderick Schwarz
Abogado experimentado con más de 16 años de experiencia profesional en las áreas de cumplimiento y alta gerencia para varias instituciones financieras en los mercados nacionales e internacionales. También se ha desempeñado como profesor y como experto en temas bancarios. El Sr. Schwarz fue coautor del libro «Riesgos y Retos de la Banca en Venezuela» (Riesgos y desafíos de la banca venezolana), recibiendo reconocimiento académico por su trabajo de investigación en esa concentración. Es un facilitador y un orador invitado frecuente en conferencias y eventos nacionales e internacionales relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Producto
Nombre
Cantidad
Precio
Acción

Seminario de la Debida diligencia de estructuras societarias
Cantidad:
PRECIO: $75.00
Los datos del tiempo no están disponibles actualmente para esta ubicación
Reporte del clima
Hoy stec_replace_today_date
stec_replace_current_summary_text
stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units
Viento stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction
Humedad stec_replace_current_humidity %
Se siente como stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units
Pronóstico
Fecha
Clima
Temperatura
stec_replace_date
stec_replace_icon_divstec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units
Próximas 24 horas
Impulsado por Forecast.io