Seminario de Análisis del Patrimonio del Cliente

Seminario de Análisis del Patrimonio del Cliente

SeptiembreSep 21 2020 05:30pm - SeptiembreSep 22 2020 07:00pm America/Panama

En cumplimiento del Acuerdo 010-2015, del 27 de Julio del 2015 que dispone la regulación sobre la Prevención del uso indebido de los Servicios Bancarios y Fiduciarios a través del Análisis Financiero de los recursos o patrimonio y análisis del perfil transaccional.

Para el Acuerdo 06-2015 de 19 de agosto de 2015, modificado en el  2018,  “Que dicta las disposiciones aplicables a los Sujetos Obligados Financieros supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores” a través del Análisis Patrimonial

Dirigido a: sujetos financieros, sujetos no financieros y profesionales

Temario:

• Conceptos básicos de contabilidad
• Análisis Financiero Patrimonial
• Análisis de la debida diligencia para clientes de alto riesgos

Expositor: Julio Aguirre

Fecha: 26 y 27 de agosto de 2020

Modalidad: Virtual

Incluye certificado de participación

Inversión: $75.00

Estas clases serán dictadas vía Zoom.

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Sep 21 05:00pm
Día 1: Explicación sobre el acuerdo
Sep 21 05:00pm
Día 2: Consejos para la prevención de blanqueo de capitales

Julio Aguirre

Contador público autorizado – Master en administración de negocios con énfasis en banca y finanzas Contador público certificado (CPA), tiene más de 27 años de experiencia bancaria en los sectores público y privado de América Latina, incluidas las empresas y profesiones no financieras designadas (DNFBP). Se ha especializado en el manejo de riesgos y asuntos bancarios, y su conocimiento en AML le permite administrar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en todo el mundo.

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