Seminario de Auditoría enfocada en la efectividad de los controles para la prevención de blanqueo de capitales

Seminario de Auditoría enfocada en la efectividad de los controles para la prevención de blanqueo de capitales OctubreOct 13 2020 05:30pm - OctubreOct 15 2020 07:00pm America/PanamaPanamá, Panamá

Descripción

Elementos a considerar para la auditoría del programa de cumplimiento de las Leyes aplicables en materia de lavado de activos y financiamiento  del terrorismo. Con enfoque basado en riesgos

En este seminario aprenderemos cómo diseñar la matriz de calificación y clasificación de sus clientes.

Dirigido a: auditores externos e internos, especialistas en materia de prevención del LA/FT

Expositor: Julio Aguirre

Fecha: 13,14 y 15 de octubre de 2020

Modalidad: Virtual

Incluye certificado de participación

Inversión: $90.00

Estas clases serán dictadas vía Zoom.

Con este seminario obtienes 5 créditos de Fiba Institute

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