Seminario de Auditoría enfocada en la efectividad de los controles para la prevención de blanqueo de capitales
OctubreOct 13 2020 05:30pm - OctubreOct 15 2020 07:00pm America/Panama
Descripción
Elementos a considerar para la auditoría del programa de cumplimiento de las Leyes aplicables en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con enfoque basado en riesgos
En este seminario aprenderemos cómo diseñar la matriz de calificación y clasificación de sus clientes.
Dirigido a: auditores externos e internos, especialistas en materia de prevención del LA/FT
Expositor: Julio Aguirre
Fecha: 13,14 y 15 de octubre de 2020
Modalidad: Virtual
Incluye certificado de participación
Inversión: $90.00
Estas clases serán dictadas vía Zoom.
Con este seminario obtienes 5 créditos de Fiba Institute
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Julio Aguirre
Más de 33 años de experiencia bancaria local e internacional. Presidente de Aguirre & Schwarz S.A.Member of CSMB Alliance Network Senior Executive Consultant - CSMB International, Inc. Desarrollador de metodologías de Riesgos y control interno en bancos y otras organizaciones
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Seminario de Auditoría enfocada en la efectividad de los controles para la prevención de blanqueo de capitales
Elementos a considerar para la auditoría del programa de cumplimiento de las Leyes aplicables en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con enfoque basado en riesgos En este seminario aprenderemos cómo diseñar la matriz de calificación y clasificación de sus clientes. <strong>Dirigido a: auditores externos e internos, especialistas en materia de prevención del LA/FT</strong>
Cantidad:
PRECIO: $90.00
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