Seminario de Auditoría enfocada en la efectividad de los controles para la prevención de blanqueo de capitales
Descripción
Elementos a considerar para la auditoría del programa de cumplimiento de las Leyes aplicables en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con enfoque basado en riesgos
En este seminario aprenderemos cómo diseñar la matriz de calificación y clasificación de sus clientes.
Dirigido a: auditores externos e internos, especialistas en materia de prevención del LA/FT
Expositor: Julio Aguirre
Fecha: 13,14 y 15 de octubre de 2020
Modalidad: Virtual
Incluye certificado de participación
Inversión: $90.00
Estas clases serán dictadas vía Zoom.
Con este seminario obtienes 5 créditos de Fiba Institute
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Panamá, PanamáDirecciones
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