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Seminario de Matriz de procesos y servicios

marzo 31, 2020 8:00 am 5:00 pm

Diseño de matrices que permitirán cumplir con el análisis predictivo requerido para sensibilizar los riesgos que pueden afectar a sus productos y servicios, al igual que el cómo diseñar los controles adecuados que permitan mitigar los riesgos observados

Expositor: Julio Aguirre

Objetivo:

Todos los sujetos obligados deben cumplir con lo que establece el artículo No.40 de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 en lo que se define como el diseño de controles para la aplicación de medidas preventivas con un enfoque basado en el riesgo del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
La educación continua en esta materia le permitirá a los asistentes el fortalecimiento de sus habilidades y la determinación del cuidado que este tipo de diseño requiere

La educación continua en esta materia le permitirá a los asistentes el fortalecimiento de sus habilidades y la determinación del cuidado que este tipo de diseño requiere.

Dirigido:

Oficiales de Cumplimiento, Enlaces y personal de riesgo operacional.

Temario:

1. Consideraciones sobre el deber legal de identificar el evento potencial de los riesgos
derivado de:
a. Blanqueo de Capitales,
b. Financiamiento del Terrorismo,
c. Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva

2. Conceptos claves para la determinación de controles, según los estándares
internacionales.

3. Cómo realizar el análisis predictivo para sensibilizar los riesgos que pueden afectar
sus productos y servicios.

4. Medición del riesgo inherente conforme a los estándares internacionales.

5. Relación proporcional de los controles adecuados que permitan mitigar los riesgos observados.

6. Medición del riesgo residual conforme a los estándares internacionales.

7. Consideraciones al contemplar herramientas tecnológicas que permitan agregar efectividad a las funciones de prevención.

8. Complemento practico en la elaboración de una matriz de productos y servicios

Duración: 8 horas

$400

Inversión: $400 + ITBMS

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