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Matriz de riesgos para clientes

Cómo diseñar la matriz de calificación y clasificación de sus clientes

agosto 5, 2020 5:00 pm agosto 6, 2020 6:30 pm

Los participantes lograrán comprender técnicas para entender el riesgo intrínseco de sus clientes

Expositor: Roderick Schwarz

Descripción:

Los participantes lograrán comprender técnicas para entender el riesgo intrínseco de sus clientes, considerando la actividad o actividades a la que se dedica, zona geográfica, operaciones y otras variables pertinentes a ser calificados para una adecuada clasificación del riesgo del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

Dirigido a:

Sujetos financieros
Sujetos obligados no financieros, y
Profesionales con actividades sujetas a supervisión

Temario:

-Identificación de los datos a calificar y de sus respectivas tablas de asignación de valor

-Metodología de asignación de valor del riesgo del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

-Metodología de cálculo del riesgo inherente

Duración: 8 horas (PRESENCIAL)

4 horas (Virtual)

Inversión: 75 + ITBMS