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Matriz de gestión integral del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

febrero 6, 2020 8:00 am 6:00 pm

Expositor: Julio Aguirre y Vianka Ng

Duración: 9 horas

Dirigido:

Auditores externos, Auditores Internos, Oficiales de Cumplimiento y Unidades de Riesgo Integral.

Descripción:

Mecanismos que apoyan en la gestión del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en lo concerniente a una evaluación integral de riesgo del sujeto obligado sobre los componentes y subcomponentes cuantitativos y cualitativos de las diferentes amenazas y vulnerabilidades a los que está expuesto el sujeto obligado conforme a su contexto de negocios.

Temario:

Conceptos Claves:

A)- Comprensión de los Delitos precedentes (relacionados al delito (acto) con los actores).
B)- Riesgo contexto.

Consideraciones cualitativas y cuantitativas del Riesgo:

A)- Probabilidad (variable de la probabilidad)
B)- Impacto (medición de las consecuencias)

Descriptor de Amenazas y Vulnerabilidades de la organización, desde una visión predictiva

A)- Probabilidad (variable de la probabilidad)
B)- Impacto (medición de las consecuencias)

Consideraciones cualitativas y cuantitativas del Riesgo:

A)- Identificaciones y evaluación de actores sociales vs entorno/ contexto.
– Clientes, Colaboradores, Proveedores y Accionistas.
B)- Productos, bajo la óptica de su uso.
C)- Productos, bajo la óptica de procesos.
D)- Canales.
E)- Tecnología, desde la óptica del usuario.
F)- Tecnología, desde la óptica administrativa.

Mapeo de riesgos: Identificación de amenazas y vulnerabilidades de la organización conforme a los conteos de los eventos

A)- Identificación de puntos de riesgos en los procesos, productos, canales y tecnología
B)- Evaluación de Riesgos Integral

Capacidad, Tolerancia y Apetito de Riesgo

Inversión: $400 + ITBMS

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