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Diseño de Matrices de riesgos

diciembre 10 @ 8:00 am diciembre 11 @ 5:00 pm

Diseño de matrices para determinar el riesgo inherente y residual de los eventos potenciales de los riesgos del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación

Duración: 16 horas

Expositores: Julio Aguirre y Vianka Ng

Diseño de matrices de riesgo

Objetivo:

Acreditar conocimientos, comprensión y aplicación de una metodología de gestión para el diseño de los controles de los riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación al que están expuestos los sujetos obligados.

Dirigido:

Personas responsables de diseñar los mecanismos de prevención de BC/FT/FPADM auditores internos, personas responsables de la gestión de riesgos, Oficiales de Cumplimiento y personas responsables de la evaluación de la efectividad de los controles

– Criterios para identificar los eventos potenciales de riesgos: Clientes, productos y servicio financieros Canales, ubicación geográfica. Medición del riesgo inherente y residual: Clientes, datos declarados contra tabla de criticidad, producto, probabilidad e impacto

ENTIDADES: Bancos, Cooperativas, Financieras, Fiduciarias, entre otras instituciones, financieras

Temario:

Criterios para identificar los eventos potenciales de riesgos: Clientes, productos y servicio financieros Canales, ubicación geográfica

Medición del riesgo inherente y residual: Clientes, datos declarados contra tabla de criticidad, producto, probabilidad e impacto

Criterio para la definición de apetito y tolerancia de riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación

El temario será desarrollado con talleres prácticos

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Inversión: $550+ ITBMS