Especializaciones

Nuestras áreas de especialización, cubren un amplio rango de temas.

Explore las especialidades

estas son nuestras Áreas de Especialización

  • Técnicas para realizar el Análisis del Patrimonial del Cliente
  • Diseño de Matrices de Riesgo para la determinación de riesgos de blanqueo de capitales
  • Diseño de Matrices para determinar el riesgo inherente y residual de los eventos potenciales de los riesgos del delito de blanqueo de capitales
  • Diseño de Matrices de Riesgo Institucional para empresas Financieras
  • Diseño de Matriz de riesgos de blanqueo de capitales para la calificación de los colaboradores
  • Auditoría basada en riesgo del delito de lavado de dinero
  • Diseño de indicadores de riesgos para la prevención de Blanqueo de Capitales
  • Criterios para la definición de Apetito y tolerancia de riesgo e indicadores de riesgos de AML
  • Técnicas para la Identificación y tratamiento de Riesgos AML en el desarrollo de nuevos productos, servicios y canales.
  • Técnicas Estadísticas para la definición de criterios de los factores de riesgos
  • Técnicas estadísticas para la toma de decisiones aplicadas a la estrategia de riesgos
  • Criterios para la evaluación de riesgos sectorial para AML
  • Interpretación de la Norma ISO 9001:2015- Sistema de Gestión de Calidad
  • Gestión de Riesgos bajo la norma ISO 9001 alineado a la ISO 31000
  • Gestión de Riesgos basado en la Norma ISO 31000
  • Integración de las Normas ISO para un modelo único de gestión y control.
  • Acciones correctivas, preventivas y mejora continua
  • Formación de Auditores internos bajo la Norma ISO 19011:2018
  • Evaluación de Riesgos en la Gestión de Proyectos
  • La transformación digital y su impacto en los procesos y riesgos de lavado de dinero/ financiamiento del terrorismo en la industria financiera
  • Contabilidad básica para no contables
  • Finanzas para no financistas
  • Manejo de Conflictos