Especializaciones
Nuestras áreas de especialización, cubren un amplio rango de temas.
Explore las especialidades
estas son nuestras Áreas de Especialización
- Técnicas para realizar el Análisis del Patrimonial del Cliente
- Diseño de Matrices de Riesgo para la determinación de riesgos de blanqueo de capitales
- Diseño de Matrices para determinar el riesgo inherente y residual de los eventos potenciales de los riesgos del delito de blanqueo de capitales
- Diseño de Matrices de Riesgo Institucional para empresas Financieras
- Diseño de Matriz de riesgos de blanqueo de capitales para la calificación de los colaboradores
- Auditoría basada en riesgo del delito de lavado de dinero
- Diseño de indicadores de riesgos para la prevención de Blanqueo de Capitales
- Criterios para la definición de Apetito y tolerancia de riesgo e indicadores de riesgos de AML
- Técnicas para la Identificación y tratamiento de Riesgos AML en el desarrollo de nuevos productos, servicios y canales.
- Técnicas Estadísticas para la definición de criterios de los factores de riesgos
- Técnicas estadísticas para la toma de decisiones aplicadas a la estrategia de riesgos
- Criterios para la evaluación de riesgos sectorial para AML
Facilitadores:
- Interpretación de la Norma ISO 9001:2015- Sistema de Gestión de Calidad
- Gestión de Riesgos bajo la norma ISO 9001 alineado a la ISO 31000
- Gestión de Riesgos basado en la Norma ISO 31000
- Integración de las Normas ISO para un modelo único de gestión y control.
- Acciones correctivas, preventivas y mejora continua
- Formación de Auditores internos bajo la Norma ISO 19011:2018
- Evaluación de Riesgos en la Gestión de Proyectos
- La transformación digital y su impacto en los procesos y riesgos de lavado de dinero/ financiamiento del terrorismo en la industria financiera
Facilitadores:
- Contabilidad básica para no contables
- Finanzas para no financistas
- Manejo de Conflictos
