- Técnicas para realizar el Análisis del Patrimonial del Cliente
- Diseño de Matrices de Riesgo para la determinación de riesgos de blanqueo de capitales
- Diseño de Matrices para determinar el riesgo inherente y residual de los eventos potenciales de los riesgos del delito de blanqueo de capitales
- Diseño de Matrices de Riesgo Institucional para empresas Financieras
- Diseño de Matriz de riesgos de blanqueo de capitales para la calificación de los colaboradores
- Auditoría basada en riesgo del delito de lavado de dinero
- Diseño de indicadores de riesgos para la prevención de Blanqueo de Capitales
- Criterios para la definición de Apetito y tolerancia de riesgo e indicadores de riesgos de AML
- Técnicas para la Identificación y tratamiento de Riesgos AML en el desarrollo de nuevos productos, servicios y canales.
- Técnicas Estadísticas para la definición de criterios de los factores de riesgos
- Técnicas estadísticas para la toma de decisiones aplicadas a la estrategia de riesgos
- Criterios para la evaluación de riesgos sectorial para AML
Especializaciones
Nuestras áreas de especialización, cubren un amplio rango de temas.
Explore las especialidades