Webinar: Identidad Digital con Roderick Schwarz

Webinar dictado por Roderick Schwarz sobre la Identidad Digital y la debida diligencia del cliente. Conversamos temas de interés entorno al concepto de la Identidad Digital, los Sistemas de Identidad Digital y su relación para el cumplimiento de la recomendación 10 del GAFI. Así mismo, compartirmos información de interés para supervisores y sujetos obligados entorno[más]

Webinar – Coffee Meeting – Riesgos Penales y Administrativos de Blanqueo de Capitales

Conversaremos sobre los criterios técnicos que deben ser parte de la identificación de los riesgos para que se establezcan controles proporcionalesInscríbete sin costo aquí => https://bit.ly/3i3RlJNComentado por Lcdo Rosendo Miranda y Julio Aguirre