Julio Aguirre

Contador público autorizado - Master en administración de negocios con énfasis en banca y finanzas

Contador público certificado (CPA), tiene más de 27 años de experiencia bancaria en los sectores público y privado de América Latina, incluidas las empresas y profesiones no financieras designadas (DNFBP). Se ha especializado en el manejo de riesgos y asuntos bancarios, y su conocimiento en AML le permite administrar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en todo el mundo. Aparte de su experiencia gerencial en cumplimiento, finanzas y operaciones, el Sr. Aguirre fue miembro y vicepresidente primero del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN. Es presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá; Fue Presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá. Ha participado como miembro de la "Reunión del Grupo Directivo PSD de EE. UU.-LA", y ha participado como orador internacional en Congresos de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en América Latina, EE. UU. Y el Caribe

Roderick Schwarz

Abogado - Auditor

Abogado experimentado con más de 16 años de experiencia profesional en las áreas de cumplimiento y alta gerencia para varias instituciones financieras en los mercados nacionales e internacionales. También se ha desempeñado como profesor y como experto en temas bancarios. El Sr. Schwarz fue coautor del libro "Riesgos y Retos de la Banca en Venezuela" (Riesgos y desafíos de la banca venezolana), recibiendo reconocimiento académico por su trabajo de investigación en esa concentración. Es un facilitador y un orador invitado frecuente en conferencias y eventos nacionales e internacionales relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Vianka Ng

Especialista en gestión integral de riesgos

Ingeniera Industrial, Maestría en Gestión de Riesgos con énfasis en finanzas. Se cuenta con más de 20 años diseñando, implementando y gestionando modelos de negocios, enfocado en riesgos, calidad, seguridad industrial, ambiente y continuidad de negocio integrando los elementos en un modelo único de gestión.

En los últimos 10 años, se ha trabajado desde una perspectiva más estratégica, asegurando que los modelos sean una ventaja competitiva que garantice la rentabilidad y sostenibilidad del negocio, alineándolo al Gobierno Corporativo, Planificación Estratégica, y a los planes de Responsabilidad Social Empresarial cuidando el binomio rentabilidad vs riesgos.

Certificaciones en:

ISO 9001; OSHAS 18001; ISO 14001; Auditor Líder ISO 19011, Certificación de Consultor en Gobernanza para empresas Microfinanzas – BID; The
Certificate of the BCI- Certified Business Continuity Professional; Certificación en Riesgos AIRM; Certificación de Consultor de Responsabilidad
Social – BID

Ana María de Alba

Especialista en consultoría de riesgos

Instructora de las certificaciones AMLCA y CPAML de FIBA. La Sra. De Alba es consultora de gestión de riesgos y banca con más de 23 años de experiencia y capacitación combinadas en las industrias de servicios bancarios y de consultoría. Proporciona investigaciones forenses, apoyo en litigios y servicios de consultoría de gestión de riesgos en las comunidades bancarias nacionales e internacionales. La Sra. De Alba es la fundadora y presidenta de los servicios de consultoría para gestión y banca (CSMB).

Irasema Ochoa

Especialista en Desarrollo de Negocios, Gestión de Cambio, Sustentabilidad y Aseguramiento de Calidad/EHS

Ingeniero Químico especialista en la Gestión de Cambio, Aseguramiento de Calidad, EHS Sustentabilidad, Inocuidad y Global Gap; con experiencia en el desarrollo de modelos para la mejora continua de la organización, desarrollo sustentable del negocio bajo los parámetros de gobierno corporativo y control interno.

Dido Chong

Certificadora ISO

Arquitecta con especialización en administración de proyectos, gestión de calidad, gestión de la innovación, gestión ambiental y prevención de riesgos laborales.

Más de 17 años de experiencia en proyectos públicos y privados para distintos sectores económicos.

Altamente responsable, con iniciativa y orientada al logro de metas. Adaptable al cambio, objetiva, flexible y capaz de trabajar en colaboración con grupos multidisciplinarios.

Auditora Líder de sistemas de gestión de calidad para SGS Panamá (freelance)

Consultora y facilitadora Internacional.

Gerente de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional para la División de América Lat. y El Caribe de Louis Berger, Inc.

Alcides González

Economía- Gestión de negocios y tecnología de la información

Economista con Maestría en Gestión de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, con más de 20 de experiencia ha desempeñado funciones en todos los niveles organizacionales en múltiples sectores (Banca y Finanzas,Telecomunicaciones, Farmacéutica, Consultoría, entre otros.). Ha desarrollado su carrera en las áreas de planificación estratégica, mercadeo analítico, desarrollo de productos y servicios, inteligencia de negocios y asuntos regulatorios /corporativos, también posee trayectoria en el ámbito internacional (ONU, OEA, MERCOSUR) y en negociaciones bilaterales de alto nivel.

Altamente responsable, con iniciativa y orientada al logro de metas. Adaptable al cambio, objetiva, flexible y capaz de trabajar en colaboración con grupos multidisciplinarios.

Auditora Líder de sistemas de gestión de calidad para SGS Panamá (freelance).

Consultora y facilitadora Internacional.

Gerente de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional para la División de América Lat. y El Caribe de Louis Berger,
Inc.

Henry Bautista

Auditor - COSO - Sarbanes Oxley (SOX)

Brinda asesoría empresas nacionales y globales durante 26 años a través de actividades de auditoría interna, mejora de procesos de negocios y asesoría en el cumplimiento de Sarbanes Oxley (SOX). Su experiencia internacional ante empresas globales le han convertido en un asesor de empresas con habilidad multicultural con conocimiento en diversos sectores económicos, como lo son: Automotriz, Consumo, Manufactura, Inmobiliario, Hotelero, Servicios y ONGs.
En su lista de empresas que ha colaborado a nivel internacional incluyen:
Accimetric, EY México, EY Oficina Chicago, KPMG México, Arthur Andersen México, Arthur
Andersen Argentina, Maxion Wheels (Iochpe-Maxion), Despacho AF & Asociados, y la firma Job, Baez, Soto & Asociados. A través de estas firmas, asesoró a empresas localizadas en los siguientes países: Alemania, Argentina, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, India, México, Puerto Rico, República Dominicana, Sudáfrica y Turquía

Auditor interno certificado por el Instituto de Auditores Internos en Estados
Unidos y por el Instituto Mexicano de Auditores Internos. En Monterrey, participa en diversos
comités en CAINTRA Nuevo Léon y el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León.

Nery de Arosemana

Auditora interna

Licenciada en Contabilidad con especialización en Auditoria y análisis de sistemas y programación, Certificado en prevención de lavado de dinero, gestión ambiental.

Más de 30 años de experiencia en el sector bancario, en diferentes áreas tales como riesgo, crédito, operaciones, mercadeo, auditoría y control en posiciones ejecutivas.

Minerva Chandler

Dirección de proyectos de tecnología

Más de 15 años de trayectoria profesional en gestión y dirección de proyectos de tecnología para diversos clientes tales como el gobierno de Grecia y el congreso de los Estados Unidos. Actualmente funge como profesora de Gestión de Proyectos (Project Management) en la Universidad de Maryland (University of Maryland University College –UMUC), dirige un equipo de consultores técnicos en el área de comunicaciones inalámbricas y es Directora de proyectos en apoyo a las
fuerzas navales de los Estados Unidos. Posee la certificación PMP del Project Management Institute (PMI), un MBA de la Universidad George Washington y el título de ingeniería eléctrica del la Universidad de Maryland.

Ken Chen

Ingeniero en sistemas - Administrador de riesgos tecnológicos

Ingeniero en Sistemas Computacionales de la Universidad Latina de Panamá, Máster en Administración de Empresas con énfasis en Dirección
Empresarial, Diplomado en Análisis y Gestión de Riesgo Financiero de la Universidad de Panamá, Certificación en Riesgo Tecnológico y
Ciberseguridad por Nemesis RISK, Gerente ISO 31000 Risk Management, COBIT 4.1 Foundation, COBIT 5 Foundation.

Con más de 20 años de experiencia, desde administrador de redes e Integración de Sistemas e Inteligencia de Negocio al sector real hasta Consultor Técnicos en proyectos en diferentes Bancos y Superintendencias de Bancos en varios países Latinoamericanos desarrollando el modelo de gestión de riesgos tecnológico y ciberseguridad, basado en COBIT, NIST Cybersecurity Framework, SWIFT CSP e implementando el FFIEC Cybsecurity Assessment Tool.

Ana Mercedes Rodríguez

Especialista en estadísticas y análisis de datos

Licenciada en Estadísticas con especializaciones en Ciencias Actuariales y MBA con énfasis en Finanzas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de recursos humanos, en posiciones gerenciales mayormente en compensación y beneficios con impacto a nivel nacional e internacional. Cuenta con experiencia en docencia superior en la Universidad Latina de Panamá.